中国驻墨尔本总领馆提醒领区中国公民警惕洗钱接赃陷阱

facai888 娱乐 2024-08-09 730 0 中国驻墨尔本总领馆提醒领区中国公民警惕洗钱接赃陷阱

5月30日，中国驻墨尔本总领馆提醒领区中国公民警惕“洗钱接赃”陷阱。

驻墨尔本总领馆表示，近期，有领区中国公民在不幸遭遇电信诈骗、被骗取大笔金钱后，还可能卷入了诈骗分子精心设计的“洗钱接赃”圈套，受害人在怀疑自身涉嫌“洗钱”犯罪后向总领馆寻求帮助。

据受害者反映，在已遭受电信诈骗经济损失后，账户突然被转入大额资金。诈骗分子以“启动新的资金流程”“核实账户是否安全”等理由，要求受害人在澳洲开立多家银行账户，并将被转入的大额资金分笔转出至指定的境外账户，实际是帮助犯罪分子转移犯罪资金，中国驻墨尔本总领馆提醒领区中国公民警惕洗钱接赃陷阱变相“洗钱”。即使受害人账户短时间的大额资金交易导致账户被银行锁定，诈骗分子还编造理由教唆受害人向银行解释，让银行尽快解锁转出资金。

驻墨尔本总领馆提醒领区中国公民，此类骗局危害性极大，一旦中招将不仅蒙受经济损失，并很有可能落入诈骗分子编造的“洗钱接赃”陷阱。请领区中国公民严格遵守澳大利亚当地法律法规，提高自我保护能力，接到不明电话不轻信，果断挂断，绝不受骗转账。同时个人在从事网银交易过程中，对于来历不明的大额钱款请务必提高警惕，核实来源，妥善处理。如不幸上当受骗，请立即报警，并寻求专业律师的帮助和建议。