中国驻墨尔本总领馆提醒领区中国公民警惕洗钱接赃陷阱

中国驻墨尔本总领馆提醒领区中国公民警惕洗钱接赃陷阱

5月30日，中国驻墨尔本总领馆提醒领区中国公民警惕“洗钱接赃”陷阱。驻墨尔本总领馆表示，近期，有领区中国公民在不幸遭遇电信诈骗、被骗取大笔金钱后，还可能卷入了诈骗分子精心设计的“洗钱接赃”圈套，受害人在怀疑自身涉嫌“洗钱”犯罪后向总领馆寻求帮助。据受害者反映，在已遭受电信诈骗经济损失后，账户突然被转入大额资金。诈骗分子以“启动新的资金流程”“核实账户是否安全”等理由，要求受害人在澳洲开立多家银行账户，并将被转入的大额资金分笔转出至指定的境外账户，实际是帮助犯罪分子转移犯罪资金，中国驻墨尔本总领馆提醒领区中国公民警惕...